L’Avv. Benedetta d’Aquino si occupa di diritto penale, responsabilità da reato degli enti e di compliance in ambito AML.

Offre assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, quali gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.

• nell’attività di pareristica su profili specifici,
• nella redazione e aggiornamento:
  o della policy interna,
  o della procedura di adeguata verifica della clientela,
  o della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
  o della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
  o della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni.
• nella formazione continua e sistematica.