Lo Studio offre assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, quali gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.

La consulenza, dedicata ai propri clienti, si sostanzia:

• nell’attività di pareristica su profili specifici,
• nella redazione e aggiornamento:
• • della policy interna,
  • della procedura di adeguata verifica della clientela,
  • della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
  • della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
  • della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni.
• nella formazione continua e sistematica.