Lo Studio offre assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, quali gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.

La consulenza, dedicata ai propri clienti, si sostanzia:

  • nell’attività di pareristica su profili specifici,
  • nella redazione e aggiornamento:
    • della policy interna,
    • della procedura di adeguata verifica della clientela,
    • della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
    • della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
    • della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni.
  • nella formazione continua e sistematica.