Lo Studio offre assistenza in materia di Antiriciclaggio a tutti i soggetti obbligati previsti dal D.Lgs. 231/2007, quali gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari e non finanziari, ivi compresi i professionisti.
La consulenza, dedicata ai propri clienti, si sostanzia:
- nell’attività di pareristica su profili specifici,
- nella redazione e aggiornamento:
-
- della policy interna,
- della procedura di adeguata verifica della clientela,
- della procedura per le segnalazioni di operazioni sospette,
- della procedura per le segnalazioni interne (whistleblowing),
- della guida alla conservazione e archiviazione di dati e informazioni.
- nella formazione continua e sistematica.